Vorbehaltlich spezifischer Ausnahmen in Bezug auf den regulierten Sektor besteht keine gesetzliche Pflicht, betrügerische Aktivitäten an irgendjemanden zu melden, geschweige denn an die Polizei. Nach Angaben des Office of National Statistics Juli 2018 Bulletin, von den geschätzten 3,2 Millionen Betrugsfällen, weniger als 13% werden an die zuständigen Behörden gemeldet. Noch schlimmer ist die Situation, wenn man analysiert, was mit diesen Berichten geschieht: Nur 19 % der Beschwerden an die staatliche Betrugsmeldestelle – Action Fraud – werden zur Untersuchung an die Polizei weitergeleitet. Laut einer Studie von Crowe Clark Whitehill, Experian und dem Centre for Counter Fraud Studies ist Betrug im November 2017 die häufigste Straftat im Vereinigten Königreich. [30] Die Studie legt nahe, dass das Vereinigte Königreich mehr als 190 Milliarden Dollar pro Jahr durch Betrug verliert. 190 Milliarden Us-Dollar sind mehr als 9 % des projizierten BIP des Vereinigten Königreichs für 2017 (2.496 (2.080) Milliarden US-Dollar laut “Statistics Times”. Die Betrugsschätzung im Vereinigten Königreich ist größer als das gesamte BIP von Ländern wie Rumänien, Katar und Ungarn. [31] Auktionsbetrug ist der am weitesten verbreitete internetkriminalität in Rumänien. Die Probanden haben die Internetauktionen gesättigt und bieten fast jedes gefragte Produkt an. Die Themen sind auch flexibler geworden, so dass die Opfer jetzt die Hälfte der Mittel und die andere Hälfte, wenn der Punkt ankommt, senden können.
Die Beweisvoraussetzungen für strafrechtliche Betrugsvorwürfe in den Vereinigten Staaten sind im Wesentlichen die gleichen wie die Anforderungen für andere Verbrechen: Schuld muss zweifelsfrei nachgewiesen werden. In den Vereinigten Staaten können Betrugsvorwürfe Vergehen oder Verbrechen sein, je nach Höhe des Schadens. Betrug mit hohem Wert kann auch zusätzliche Strafen nach sich führen. In Kalifornien beispielsweise werden Verluste von 500.000 Dollar oder mehr zusätzlich zu der regulären Strafe für den Betrug zu zusätzlichen zwei, drei oder fünf Jahren Gefängnis führen. [13] Es gibt einen dritten Weg: eine private Strafverfolgung, bei der ein Strafverfahren in der üblichen Weise in den Strafgerichten, aber von Anwälten im Namen des Opfers verfolgt wird. Wie der Lord Chief Justice in R v Zinga [2014] EWCA Crim 52 vorschlug: “Zu einer Zeit, in der die Zurückhaltung des Staates offensichtlich ist… es scheint unvermeidlich, dass die Zahl der privaten Strafverfolgungen zunehmen wird.” Im Juni 2018 wurde ein ehemaliger Autohändler, der die Offshore-Engineering-Organisation Allseas um 88 Millionen US-Dollar betrogen hatte, privat verfolgt, nachdem die CPS entschieden hatte, ihn nicht anzuklagen. Selbst große Betrügereien sind keine Garantie für das Interesse der Behörden. Mit verbesserter Technologie und weltweitem Internetzugang, Spam oder unaufgeforderter Massen-E-Mail ist heute ein weit verbreitetes Medium für die Begehung traditioneller Wirtschaftskriminalität, darunter Betrug von Finanzinstituten, Kreditkartenbetrug und Identitätsdiebstahl.
Es gilt in der Regel als unaufgefordert, weil die Empfänger sich nicht entschieden haben, die E-Mail zu erhalten. Im Allgemeinen bezieht sich diese Massen-E-Mail auf mehrere identische Nachrichten, die gleichzeitig gesendet werden. Diejenigen, die diesen Spam senden, verstoßen gegen den Controlling the Assault of Non-Solicited Pornography and Marketing (CAN-SPAM) Act, Title 18, U.S.